Serwis Niezależna.pl informuje, że ABW zajęła się sprawą związaną z Pilecki-Institut (Schweiz), czyli szwajcarskim oddziałem Instytutu Pileckiego. Impulsem do działań służb stały się informacje ujawnione w ramach międzynarodowej afery „Pandora Papers”, które – po przeglądzie dokumentów – wskazały na „rosyjski trop” powiązany z działalnością kancelarii prawnej obsługującej instytucję.
Szwajcarska spółka i wymogi lokalne
Jak opisano, Pilecki-Institut (Schweiz) to zarejestrowana w Szwajcarii spółka zajmująca się m.in. promowaniem polskiej kultury i historii oraz zarządzająca kupionym przez polskie Ministerstwo Kultury hotelem Schwanen w Rapperswilu. Na początku czerwca w składzie zarządu Monikę Jurgo zastąpił Hubert G. Zamaro. Zgodnie z szwajcarskimi przepisami spółka musiała powołać przedstawiciela z miejscem zamieszkania w Szwajcarii i prawem do podpisu.
Kancelaria z certyfikatami AML i prokurent dr Graziano Pedroja
Wybrano firmę Juris Finanz AG, m.in. ze względu na cenę, rozmiar oraz posiadanie certyfikatów AML (Anti Money Laundering). Juris Finanz AG oddelegowała jako prokurenta prezesa dr. Graziano Pedroję. Przed wyborem – jak podkreślał Karol Madaj, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego – sprawdzono listy sankcyjne Szwajcarii, Unii Europejskiej i MSWiA, a kancelaria nie figurowała na tych listach.
„Pandora Papers” i wątpliwości co do przeszłych transakcji
Po publikacji danych w KRS instytut trafił jednak na artykuł z dziennikarskiego śledztwa „Pandora Papers” dotyczący możliwych wcześniejszych transakcji dr. Graziano Pedroi z podmiotami rosyjskimi. Wśród wskazanych w tym kontekście przykładów pojawiają się m.in. firma byłego ministra energetyki Igora Jusufowa oraz oligarcha Konstantin Gołoszczapow. Instytut miał zażądać od Pedroi wyjaśnień i zmiany przedstawiciela.
Zawiadomienie ABW i stanowisko kancelarii
Instytut zawiadomił ABW i poprosił o opinię w sprawie dalszej współpracy z kancelarią. W komentarzu cytowanym w „Rzeczpospolitej” dr Graziano Pedroja oświadczył, że narodowość klientów nie ma wpływu na jego pracę, a w działalności stosowane są procedury zgodne z AML oraz sankcjami. Zastrzegł też, że podmioty naruszające prawo nie kwalifikują się do współpracy. Karol Madaj wskazał, że działania podejmowane są w celu ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i że sprawa ma pokazywać skalę rosyjskich wpływów.
Materiał został przygotowany na podstawie źródła: Rosyjski trop w Instytucie Pileckiego. Sprawą zajęło się ABW.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony głównej źródła: Niezależna.pl.
